Метка: Андроула Харілау

Господарський суд Запорізької області розглядає справу №908/2231/17 за позовом ПАТ “Запорізький абразивний комбінат” («Запоріжабразив») до Таскомбанку і Діамантбанку «про визнання зобов`язань за договором іпотеки та застави припиненими та усунення перешкод у здійсненні права власності шляхом припинення обтяжень рухомого та нерухомого майна». За даними НБУ, «Запоріжабразив» фігурував у структурі власності Діамантбанку. ОТП Банк пов’язував це підприємство з Миколою Мартиненком та Давидом Жванією, які були акціонерами Діамантбанку та публічно заявляли про конфлікт між собою. У держреєстрі кінцевими бенефіціарами ПрАТ «Запоріжабразив» значаться кіпріоти Андроула Харілау та Марія Каталіакоу. Як писав Finbalance, слідчі управління ДФС у м. Києві в рамках кримінального провадження №32