Силовиков призвали открыть дело против Milton Group, которая продолжает обманывать из Киева пенсионеров в Европе, — СМИ

Силовиков призвали открыть дело против Milton Group, которая продолжает обманывать из Киева пенсионеров в Европе, — СМИ
15458 ПЕРЕГЛЯДІВ

Компания Milton Group, которую ранее обвинили в финансовой пирамиде на более чем 70 млн долларов, продолжает из Киева обманывать пенсионеров в Европе. Сотрудники компании под видом «трейдеров» предлагают пенсионерам «выгодное инвестирование» в криптовалюты и акции.

Об этом говорится в статье «РБК-Украина» «Большой куш. Как мошенники из Milton Group продолжают обманывать людей, прикрываясь войной».

По данным «РБК-Украина», офис компании по-прежнему расположен в киевском в ТЦ Mandarin Plaza. «Официально» компания занимается финансовыми услугами и IT-бизнесом.

«Схема работы мошенников была идентична в каждом из случаев. Все начиналось с банального интереса „жертвы“ к криптовалютам и другим новомодным способам заработка. Только за 2019 год совокупно организация выманила мошенническим путем более $ 70 млн», — пишет издание.

В начале марта 2020 года министр иностранных дел Швеции Анн Линде призвала власти Украины расследовать мошенничества Milton Group. Кроме того, шведская полиция обратилась в Европол для проведения международного расследования.

В Украине, как пишет «РБК-Украина», интерес правоохранительных органов к деятельности Milton Gorup был в мае 2018 года: «Тогда СБУ провела обыски в офисе компании, отчитавшись об изъятии компьютеров и документов, а также об открытии уголовного дела. Однако в судебном реестре упоминаний об этом обыске и о Milton Gorup нет».

Сейчас для Milton Group война стала «удобным» фоном, ведь фактически весь силовой блок задействован в защите территориальной целостности страны, не имея возможности полноценно заниматься расследованием и привлечением к ответственности мошенников, говорится в статье.

Журналисты обратилась с информационным запросом в Национальную полицию, Службу безопасности Украины и Бюро экономической безопасности с вопросом, открыты ли в Украине дела в отношении Milton Group.

Также, по данным журналистов, безнаказанность дает возможность аферистам открывать новые колл-центры в других странах. В частности, известно о «представительствах» Milton Group в Албании, Грузии и Северной Македонии, но уже под другим брендом. Также, по словам сотрудников, у компании появился офис на россии.

Ключевые должности в Milton Group по-прежнему занимают грузины. Единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе.

Реальным собственником Milton Group журналисты называют израильтянина грузинского происхождения Давида Тодуа. Его связывают с силами партии «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.

fakty.ua

Теги: Milton Group,Milton Group Давида Тодуа,Компания Milton Group,шахраї з Milton Group,Milton Group Киев,Milton Group Украина, Давид Тодуа, Иракли Дадивадзе
Автор: vestnik-uacom

Связаться с нами: [email protected]

Мої відео